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    • 公司公告

    焦作中旅銀行股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

    • 一、本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
      二、重要提示
      會議召開日:2017年10月13日(星期五)
      股權登記日:2017年10月9日(星期一)
      會議方式:現場會議
      三、會議通知
      焦作中旅銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會定于2017年10月13日(星期五)召開2017年第一次臨時股東大會。具體事項通知如下:
      (一)會議時間:2017年10月13日(星期五)14:30,會期半天
      (二)會議地點:焦作中旅銀行三樓會議室
      (三)會議議題:
      關于更換焦作中旅銀行股份有限公董事的議案。
      (四)出席會議對象
      1.截至2017年10月9日(星期一)17:00,在焦作中旅銀行股份有限公司登記在冊的所有股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席現場會議和參加表決(授權委托書格式見附件)。
      2.本公司董事、監事、高級管理人員。
      (五)會議登記
      1.登記材料
      法人股東登記材料如下:
      ①營業執照或其他有效單位證明的復印件(須加蓋公章);
      ②股權證書;
      ③授權委托書;
      ④出席人身份證。
      個人股東登記材料如下:
      ①本人身份證;
      ②股權證書。
      個人股東的授權代理人登記材料如下:
      ①委托人的授權委托書;
      ②委托人及代理人身份證;
      ③委托人股權證書。
      異地股東可用信函、傳真方式或親自送達方式進行登記。
      2.登記時間:2017年10月10日(星期二)—10月12日(星期四),上午9:30—11:30、下午14:30—16:30。
      3.登記地點:焦作市迎賓路一號焦作中旅銀行大廈12A12室。
      (六)其他事項
      1.本公司聯系方式
      聯系地址:焦作市迎賓路一號焦作中旅銀行大廈
      郵政編碼:454000
      聯 系 人:李先生 連先生
      聯系電話:(0391)2116602 2116606
      聯系傳真:(0391)2116999
      2.本次會議預計半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。
      特此公告。

       

      附件:委托授權書

                                                               焦作中旅銀行股份有限公司
                                                                     2017年9月28日
       

    • 客戶服務:95755/0391-96999
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      豫ICP備06014366號-1 焦公網安備:4108000008號
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