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    • 公司公告

    焦作中旅銀行股份有限公司關于召開2017年度股東大會的通知

    •     一、本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
          二、重要提示
          會議召開日:2018年6月22日(星期五)
          股權登記日:2018年6月21日(星期四)
          會議方式:現場會議
          三、會議通知
          焦作中旅銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會定于2018年6月22日(星期五)召開2017年度股東大會。具體事項通知如下:
          (一)會議時間:2018年6月22日(星期五)9:00,會期半天
          (二)會議地點:焦作中旅銀行三樓會議室
          (三)會議議題:
          1.焦作中旅銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告。
          2.焦作中旅銀行股份有限公司2017年度監事會工作報告。
          3.焦作中旅銀行股份有限公司2017年度利潤分配方案。
          4.焦作中旅銀行股份有限公司2017年度監事會對董事、監事、高級管理人員履職情況的評價報告。
          5.焦作中旅銀行股份有限公司2017年度財務決算報告和2018年度財務預算方案。
          6.關于焦作中旅銀行股份有限公司股權托管的議案。
          (四)出席會議對象
          1.截至2018年6月21日(星期四)17:00,在焦作中旅銀行股份有限公司登記在冊的所有股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席現場會議和參加表決(授權委托書格式見附件)。
          2.本公司董事、監事、高級管理人員。
          (五)會議登記
          1.登記材料
          法人股東登記材料如下:
          ①營業執照或其他有效單位證明的復印件(須加蓋公章);
          ②股權證書;
          ③授權委托書;
          ④出席人身份證。
          個人股東登記材料如下:
          ①本人身份證;
          ②股權證書。
          個人股東的授權代理人登記材料如下:
          ①委托人的授權委托書;
          ②委托人及代理人身份證;
          ③委托人股權證書。
          異地股東可用信函、傳真方式或親自送達方式進行登記。
          2.登記時間:2018年6月18日(星期一)—6月21日(星期四),上午9:30—11:30、下午14:30—16:30。
          3.登記地點:焦作市迎賓路一號焦作中旅銀行大廈12A12室。
          (六)其他事項
          1.本公司聯系方式
          聯系地址:焦作市迎賓路一號焦作中旅銀行大廈
          郵政編碼:454000
          聯 系 人:李先生  連先生
          聯系電話:(0391)2116602  2116606
          聯系傳真:(0391)2116999
          2.本次會議預計半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。
          特此公告。
          附件:委托授權書

                                                                                      焦作中旅銀行股份有限公司
                                                                                               2018年6月2日
       

       

    • 客戶服務:95755/0391-96999
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