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    • 公司公告

    焦作中旅銀行股份有限公司關于召開2020年度股東大會的通知

    • 一、本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      二、重要提示

      會議召開日:2021629日(星期

      股權登記日:2021625日(星期

      會議方式:現場會議

      三、會議通知

      焦作中旅銀行股份有限公司(以下簡稱本公司)董事會定于2021629日(星期)召開2020股東大會。具體事項通知如下:

      (一)會議時間2021629日(星期9:00,會期半天

      (二)會議地點焦作中旅銀行三樓會議室

      )會議議題

      1.焦作中旅銀行股份有限公司2020年度董事會工作報告

      2.焦作中旅銀行股份有限公司2020年度監事會工作報告

      3.焦作中旅銀行股份有限公司2020年度監事會對董事、監事、高級管理人員履職情況的評價報告

      4.焦作中旅銀行股份有限公司2020年度財務決算方案2021年度財務預算方案

      5.關于修《焦作中旅銀行股份有限公司章程》的議案

      6.關于更換焦作中旅銀行股份有限公司獨立董事的議案

      7.焦作中旅銀行股份有限公司2020年度利潤分配方案

      報告事項:焦作中旅銀行股份有限公司2020年度關聯交易專項報告

      (四)出席會議對象

      1.截至2021625日(星期17:00,在焦作中旅銀行股份有限公司登記在冊的所有股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席現場會議和參加表決(授權委托書格式見附件)。

      2.本公司董事、監事、高級管理人員。

      (五)會議登記

      1.登記材料

      法人股東登記材料如下:

      營業執照或其他有效單位證明的復印件須加蓋公章;

      股權證書;

      授權委托書;

      出席人身份證。

      人股東登記材料如下:

      本人身份證;

      股權證書。

      個人股東的授權代理人登記材料如下:

      委托人的授權委托書;

      委托人及代理人身份證;

      委托人股權證書。

      異地股東可用信函、傳真方式或親自送達方式進行登記。

      2.登記時間:2021621日(星期625日(星期,上午9:30—11:30、下午15:00—17:00。

      3.登記地點:焦作市迎賓路一號焦作中旅銀行2104。

      (六)其他事項

      1.本公司聯系方式

      聯系地址:焦作市迎賓路一號焦作中旅銀行

      郵政編碼:454000

      聯系電話:03912116891

      2.本次會議預計半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。

      特此公告。

       

      附件:委托授權書

       

       

            焦作中旅銀行股份有限公司          

      202169日                    

    • 客戶服務:95755/0391-96999
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